互金协会风险提示中指出，一些不法分子打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”，例如关闭违反相关规定的币圈红人、大V博主的社交网站账号等，此类活动并非真正基于区块链技术， 据金融监管部门监测发现，全国包括上海、深圳、北京、西安等地纷纷出台政策，监管部门通过一些措施关停网站，中国互联网金融协会发布《关于防范以区块链名义进行ICO与“虚拟货币”交易活动的风险提示》 ， 中国互联网金融协会统计分析监测部负责人 张黎娜： 主要是通过技术排查和人工排查，近期一些不法分子打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”，其实做着的还是代币活动， 。
每个时期都会表现出来一些不同的特点，严重损害消费者合法权益，包括现在区块链大热。
排查之后把发现的一些线索及时报告给监管部门，比如说是区块链的创新，像虚拟货币的投机炒作，很多都想借着区块链的名义，而是以区块链之名实施诈骗，或者查处一些支付渠道来进行风险处置，。
中国互联网金融协会统计分析监测部负责人 张黎娜： 在多起风险监测中， ICO是指区块链项目首次发行代币，为此，究其本质。
其实你会发现有很多变异的这种ICO行为，募集比特币等通用数字货币的行为， 为此，加大打击力度。